Vụ bắt giữ ở Mỹ xác nhận mối quan hệ với Axact, Shoaib Sheikh

Sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tử, Umair Hamid, phó chủ tịch của Axact, phải đối mặt từ 63 đến 78 tháng tù ở Mỹ, cùng với khoản tiền phạt hơn 11 triệu USD.

Một nghiên cứu về tài liệu tòa án của Dawn tiết lộ chi tiết về hoạt động vụng trộm dẫn đến việc bắt giữ Hamid và xác nhận mối quan hệ của anh ta với Axact và chủ sở hữu của nó là Shoaib Sheikh có liên quan đến một kế hoạch 'nhà máy sản xuất văn bằng' quốc tế.





Hamid, 31 tuổi, bị đặc vụ FBI bắt giữ bên ngoài một ngôi nhà ở thị trấn Independence, Kentucky, vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Trên đường đến Trại giam Quận Campbell, cách FBI một chút về phía bắc, FBI đã thẩm vấn. các đại lý bắt đầu có một bước chuyển mình nghiêm túc hơn.

Các đặc vụ nêu tên những người cụ thể và hỏi Hamid liệu anh ta có biết họ không, và nếu có thì với tư cách nào. Họ bắt đầu với Brett Loebel, người đã né tránh các cáo buộc bán văn bằng và bằng cấp từ các trường đại học giả ít nhất từ ​​cuối những năm 1990.



Loebel và Axact từng là đối thủ của nhau vào giữa những năm 2000, nhưng cuối cùng đã học cách làm việc cùng nhau, Hamid nói với FBI.

Khi được hỏi liệu anh ta có biết Uzma Shaheen và Zubair Syed hay không, Hamid cho biết anh ta có, đồng thời nói thêm rằng họ là họ hàng của Shoaib Sheikh, người đã sử dụng chúng ngay từ đầu để mở tài khoản ngân hàng.

Bản cáo trạng chống lại Hamid được đệ trình vào ngày 18 tháng 1 và nhằm vào một mạng lưới các cá nhân ngoài Hamid.

Ít nhất là từ trong hoặc khoảng năm 2006, bản cáo trạng đã mở ra, cho đến và bao gồm cả trong hoặc khoảng tháng 12 năm 2016, Umair Hamid… bị cáo, và những người khác được biết và chưa biết, đã vận hành một 'nhà máy sản xuất bằng tốt nghiệp' lớn thông qua một công ty Pakistan, Axact, mà đã vươn lên là một trong những nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Bất cứ nơi nào tên Hamid được đề cập, bản cáo trạng cũng tiếp tục đề cập đến các đồng phạm khác, đã biết và chưa rõ, nhấn mạnh điểm Hamid không hành động một mình.

dwayne johnson đội terry

Hamid dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 21 tháng 7 năm 2017.

Đọc toàn bộ thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Vai trò của Hamid trong kế hoạch

Hamid từng là Trợ lý Phó Giám đốc Quan hệ Quốc tế của Axact. Trong số những điều khác, Hamid đã thực hiện nhiều hành vi gian dối và giả mạo khác nhau với người tiêu dùng để bán các văn bằng giả.

Hamid kiểm soát các trang web của các trường học có mục đích (1) trình bày sai sự thật rằng người tiêu dùng đăng ký học tại trường bằng cách trả học phí sẽ nhận được hướng dẫn trực tuyến và bài tập về khóa học, (2) bán các chứng chỉ học thuật giả để đổi lấy các khoản phí bổ sung, (3) trình bày sai sự thật rằng các trường đã được chứng nhận hoặc công nhận bởi các tổ chức giáo dục khác nhau, và (4) trình bày sai sự thật rằng bằng cấp của các trường là hợp lệ và được chấp nhận bởi các nhà tuyển dụng, kể cả ở Hoa Kỳ.

Là một phần tiếp theo của kế hoạch, Hamid và đồng phạm (1) đã mở tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ dưới danh nghĩa của các thực thể vỏ, được Hamid kiểm soát hiệu quả, nhận tiền do người tiêu dùng chuyển để đổi lấy bằng giả, (2 ) đã chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng đó sang các tài khoản ngân hàng được liên kết với các tổ chức khác ở nơi khác ở Hoa Kỳ và nước ngoài, theo chỉ đạo của Hamid, và (3) đã mở và vận hành một tài khoản để thu thập và phân phối các khoản tiền của người tiêu dùng có được liên quan đến hành vi gian lận của họ cơ chế.

Vào tháng 5 năm 2015, Axact đã bị cơ quan thực thi pháp luật Pakistan đóng cửa và một số cá nhân liên quan đến Axact đã bị truy tố ở Pakistan. Tuy nhiên, sau tháng 5 năm 2015, Hamid đã tiếp tục hoạt động kinh doanh gian lận của mình là bán bằng cấp giả cho người tiêu dùng ở Hoa Kỳ với khoản phí trả trước dựa trên những lời trình bày sai sự thật và gian lận. Gần đây nhất, Hamid đã đến Hoa Kỳ vào năm 2016 để mở một tài khoản ngân hàng dùng để thu tiền từ những người tiêu dùng bị lừa đảo.

Lược đồ Axact

Hamid, sử dụng bí danh Shah Khan và Shah, và những người khác đã xuyên tạc đối với các cá nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và ở Quận phía Nam của New York, để lừa những cá nhân này đăng ký vào các trường trung học, đại học được cho là, và các cơ sở giáo dục khác. Người tiêu dùng đã trả phí trả trước cho Hamid và đồng phạm của anh ta, tin rằng đổi lại họ sẽ được đăng ký các khóa học giáo dục thực sự và cuối cùng, nhận được bằng cấp hợp pháp. Thay vào đó, sau khi thanh toán các khoản phí trả trước, người tiêu dùng không nhận được bất kỳ hướng dẫn hợp pháp nào và được cung cấp bằng cấp giả và vô giá trị.

Axact đã quảng bá và tuyên bố có liên kết với khoảng 350 trường trung học và đại học hư cấu, mà Axact đã quảng cáo trực tuyến cho người tiêu dùng là trường học chính hiệu. Trong khoảng thời gian nhất định kể từ năm 2014, Axact đã nhận được khoảng 5.000 cuộc điện thoại mỗi ngày từ các cá nhân tìm cách mua sản phẩm Axact hoặc đăng ký vào các cơ sở giáo dục được cho là liên kết với Axact.

Axact, thông qua Hamid và đồng phạm, đã giả mạo các trường cao đẳng có mục đích được công nhận và các cơ sở giáo dục khác bằng cách thu xếp để có văn bằng từ các cơ sở giáo dục giả mạo này được dán tem giả được cho là có con dấu và chữ ký của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như các tiểu bang khác. các cơ quan và các quan chức liên bang và tiểu bang.

Đề XuấT